تزوير اليانصيب- أب وابنه يواجهان عقوبات بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال
أدانت هيئة محلفين فيدرالية في 9 ديسمبر أبًا وابنه بتهمة التورط في مخطط "العشرة بالمئة" الذي قاموا فيه بصرف تذاكر يانصيب ولاية ماساتشوستس الرابحة نيابة عن حاملي التذاكر لتجنب الضرائب والحصول على استرداد ضريبي.
أدين كل من علي جعفر، 63 عامًا، ويوسف جعفر، 29 عامًا، وكلاهما من ووترتاون، بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر للاحتيال على دائرة الإيرادات الداخلية، وتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب غسل أموال، وتهمة واحدة لكل منهما تتعلق بتقديم إقرار ضريبي كاذب. حدد قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية ناثانيال غورتون جلسة النطق بالحكم لشهر أبريل.
أقر محمد جعفر، وهو ابن آخر لعلي جعفر، والذي كان متورطًا أيضًا في المخطط، بالذنب سابقًا بتهمة التآمر للاحتيال على دائرة الإيرادات الداخلية ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في مارس.
تآمر المدعى عليهم مع آخرين لشراء تذاكر اليانصيب الرابحة بخصم نقدي من المقامرين في جميع أنحاء ولاية ماساتشوستس، وغالبًا ما كانوا يستخدمون مالكي المتاجر الصغيرة لتسهيل المعاملات. يسمح هذا المخطط - المشار إليه باسم "العشرة بالمئة" لأن مشتري التذاكر يحتفظون عادةً بما بين 10-20 بالمائة من قيمة كل تذكرة - للمقامرين الحقيقيين بتجنب الإبلاغ عن الأرباح في إقراراتهم الضريبية.
ثم قدم المدعى عليهم والمتآمرون معهم التذاكر الرابحة إلى لجنة اليانصيب في ماساتشوستس على أنها تخصهم وحصلوا على القيمة الكاملة للتذاكر. كما أبلغ المدعى عليهم عن أرباح التذاكر على أنها تخصهم في إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بهم وادعوا خسائر مقامرة وهمية لتعويض الأرباح المعلنة، وبالتالي تجنب ضرائب الدخل الفيدرالية والحصول على استرداد ضريبي.
بين عامي 2011 و 2020، صرف المدعى عليهم والمتآمرون معهم أكثر من 14000 تذكرة يانصيب وطالبوا بأكثر من 20000000 دولار من أرباح اليانصيب في ماساتشوستس. في المجموع، تلقى أفراد الأسرة الثلاثة أكثر من 1200000 دولار كاسترداد ضريبي من خلال المطالبة بتذاكر يانصيب لأشخاص آخرين على أنها تخصهم ثم تعويض هذه الأرباح بخسائر مقامرة وهمية في إقراراتهم الضريبية.
تنص تهمة التآمر للاحتيال على مصلحة الضرائب على عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 250000 دولار أو ضعف المكسب أو الخسارة الإجمالية، أيهما أكبر، والتعويض. تنص تهمة التآمر لارتكاب غسل أموال على عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 500000 دولار أو ضعف قيمة الممتلكات المتورطة في المعاملة، أيهما أكبر، والتعويض والمصادرة.
بالإضافة إلى ذلك، تنص تهمة تقديم إقرارات ضريبية كاذبة على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن، وسنة واحدة من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 250000 دولار أو ضعف المكسب أو الخسارة الإجمالية، أيهما أكبر.
أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، لا داعي لمواصلة البحث، فقد قمنا بجمع نخبة من أفضل الكازينوهات الموثوقة والتي نالت تقييمات عالية من بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. فبعد عملية مطولة من البحث والتحليل، تم اختيار عدد محدود فقط من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهي ما نقدمه لك اليوم في هذه القائمة المختصرة. لقد وفرنا عليك عناء البحث الطويل، حيث قام فريقنا المتخصص في مراجعة كازينوهات الإنترنت باختبار دقيق لمختلف الجوانب مثل العروض الترويجية، وآلية استخدام رموز المكافآت، وكفاءة دعم العملاء، وجودة منصات اللعب، وتراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزودي الألعاب وأقسام الكازينو المتنوعة، وكل ذلك لتقديم تجربة مميزة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم نخبة من أفضل الكازينوهات العربية، بما في ذلك تفاصيل شاملة عن كل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — وكل ذلك في مكان واحد، لتختار بسهولة وبثقة ما يناسبك.
